Ouverture de compte pour les clients particuliers

Un compte peut être ouvert auprès de RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch individuellement ou conjointement par plusieurs titulaires de comptes.

Pour l'ouverture d'un compte, un client individuel doit fournir à la Banque les documents suivants:

  • Un passeport ou une carte d'identité nationale (original): à copier et à faire certifier par un employé de la Banque.
  • Un document original confirmant l'adresse résidentielle permanente du demandeur. La Banque accepte les documents récents (jusqu'à six mois) suivants: factures de services publics ordinaires (électricité, eau, chauffage, etc.), facture pour une ligne téléphonique locale/Internet, une fiche d'impôt des collectivités locales, une assurance habitation et un relevé bancaire uniquement. Pour les citoyens de Russie ou d'Ukraine, une adresse enregistrée figurant sur le passeport peut être acceptée comme preuve d'adresse, à condition que cette adresse soit l'adresse résidentielle permanente.
  • Un formulaire de demande d'ouverture de compte, un questionnaire personnel, un formulaire d'auto-certification FATCA et CRS et une carte de spécimen de signature. Toutes les signatures doivent être certifiées par un Fonctionnaire autorisé/Notaire à moins d'être signées en présence d'un des employés de la Banque.

La Banque sollicitera un entretien en tête à tête avec toute personne qui a demandé l'ouverture d'un compte et qui est autorisée à détenir un compte en banque. La Banque se réserve le droit de demander toute autre documentation/information qu'elle juge nécessaire pour remplir ses engagements à l'égard de l'exécution d'un contrôle complet de «Know Your Client» auprès de ses clients. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch or ou par téléphone